Звоните нам без выходных:
Написать нам:
info@lawcenter.com.ua
Отправить заявку
place Работаем с выездом к Вам
Доставка документов бесплатно

Разработка структуры собственности и подача сведений о конечных бенефициарных владельцах

Предоставляем услуги по подаче структуры собственности вашего предприятия и раскрытие сведений о конечных бенефициарных владельцах. Разработаем и представим государственному регистратору структуру собственности и данные о бенефициарах общества с ограниченной ответственностью (ООО), частного предприятия (ЧП), благотворительного фонда (БФ), общественной организации и других предприятий и организаций.

Название услугиСтроки выполненияЦена
Разработка и подача структуры собственности и данных о бенефициарах до 3 дней 1500 грн
Нотариальные услуги (оплачиваются отдельно)    
Нотариальная доверенность от предприятия 1 день 600 грн
Нотариально заверенная копия паспорта КБВ 1 день 200 грн

Заказать

Как заказать услугу?

Для заказа услуги вам необходимо предоставить нам код ЕГРПОУ предприятия и актуальную информацию о его участниках (владельцах). Мы разработаем схему структуры собственности, подготовим пакет документов и подадим государственному регистратору.

Государственному регистратору мы подаем:

  • заявление о государственной регистрации юридического лица (кроме общественных формирований и органов власти) - форма 2 или заявление о государственной регистрации юридического лица - общественного формирования - форма 4;
  • структуру собственности по форме и содержанию в соответствии с Приказом № 163;
  • извлечение, выписку или другой документ из торгового, банковского, судебного реестра, подтверждающего регистрацию юридического лица - нерезидента в стране его местонахождения - в случае, если учредителем юридического лица является юридическое лицо - нерезидент
  • нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность, которая является КБС юридического лица, - для физического лица - нерезидента и, если такой документ оформлен без применения средств Единого государственного демографического реестра - для физического лица - резидента.

Внимание! Сведения о конечных бенефициарных владельцах и структуру собственности необходимо подать до 11 июля 2022 года.

Конечный бенефициарный владелец - любое физическое лицо, осуществляющее решающее влияние (контроль) на деятельность клиента и/или физическое лицо, от имени которого проводится финансовая операция. Конечным бенефициарным владельцем может быть только физическое лицо.

Структура собственности предприятия - документально подтвержденная система взаимоотношений физических и юридических лиц, трастов и других подобных правовых образований, позволяет установить всех конечных бенефициарных собственников, в том числе отношения контроля между ними, или отсутствие конечных бенефициарных владельцах.

Структура собственности по форме является официальным документом, который представляет собой схематическое изображение структуры собственности юридического лица, отражает всех лиц, которые прямо или косвенно владеют этим лицом самостоятельно или совместно с другими лицами или независимо от формального владения имеют возможность значительного влияния на руководство или деятельность юридического лица.

На схематическом изображении структуры собственности указываются:

  • все лица, которые прямо или косвенно владеют одним юридическим лицом самостоятельно или совместно с другими лицами (все участники юридического лица и каждого человека в каждом цепи владения корпоративными правами юридического лица);
  • все лица, независимо от формального владения имеют возможность значительного влияния на руководство или деятельность юридического лица;
  • размер участия (процент корпоративных прав), принадлежащего каждому физическому и / или юридическому лицу, каждому траста и / или другом подобном правовом образованию в другому лицу, трасте или другом подобном правовом образовании.

На схематическом изображении структуры собственности указываются по каждой:

  • физического лица - гражданина Украины - фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или номер (и при наличии - серию) паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и официально уведомили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте);
  • физического лица - иностранца и лица без гражданства - фамилия, имя, отчество (при наличии) на английском языке и его транслитерация на украинском языке, страна гражданства (подданства), а в случае, если лицо является гражданином (подданным) нескольких стран, - все страны его гражданства (подданства), дата рождения. Если лицо в отчетном году была налоговым резидентом страны, отличной от страны своего гражданства (подданства) или если лицо является гражданином (подданным) нескольких стран, дополнительно указывается страна, налоговым резидентом которой было лицо в отчетном году;
  • юридического лица Украины - полное наименование в соответствии с учредительными документами, идентификационный код юридического лица в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины.

На схематическом изображении структуры собственности по каждому конечного бенефициарного владельца (при наличии) отмечается описание осуществления решающего влияния конечного бенефициарного владельца на деятельность юридического лица (прямой и / или косвенный решающее влияние).

В случае осуществления прямого решающего влияния отмечается процент доли в уставном (складочном) капитале юридического лица или процент права голоса в юридическом лице (данные предоставляются в процентах).

В случае осуществления косвенного решающего влияния отмечается характер бенефициарного владения (выгоды, интереса, воздействия).

За непредоставление или несвоевременное предоставление госрегистратору информации о конечных бенефициарных собственниках или о их отсутствии или документов для подтверждения сведений о конечных бенефициарах юрлица предусмотрен штраф в размере от 17000 до 51000 грн (от 1000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Если вам нужно разработать схему структуры собственности и подать государственному регистратору сведения о конечных бенефициарных владельцев предприятия - обращайтесь к нашим специалистам!