Срок подачи сведений о конечных бенефициарных владельцах и структуры собственности продлен до 11 июля 2022 года! Народные депутаты пролонгировали сроки подачи информации о бенефициарах юридических лиц в Украине.
8 октября народные депутаты приняли Закон (проект № 5807) «О внесении изменений в Закон Украины« О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», согласно которому увеличен срок выполнения обязанности юридических лиц подачи государственному регистратору информации о конечном бенефициарного владельце и структуры собственности с трех месяцев до одного года.
Верховная Рада Украины продлила до 11 июля 2022 срок предоставления информации о конечных бенефициарных собственниках (КБВ) юридических лиц в Украине. Соответствующий закрнопроект № 5807 на пленарном заседании 8 октября поддержали 342 народных депутата.
В этот же день Закон был подписан Председателем Верховной Рады. В тексте Закона сказано: "В пункте 4 раздела Х "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"(Ведомости Верховной Рады Украины, 2020 г., № 25, ст. 171) слова "трех месяцев" заменить словами "одного года".
Предыдущие законодательные требования предполагали, что до 10 октября 2021 года украинские предприятия должны были подать государственному регистратору данные о конечных бенефициарых собственниках. За нарушение срока представления руководителям юридических лиц угрожали высокие штрафы.
За непредоставление или несвоевременное представление госрегистратору информации о конечных бенефициарных владельцах или о их отсутствии или документов для подтверждения сведений о конечном бенефициара юрлица предусмотрен штраф в размере от 17000 до 51000 грн (от 1000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан).
Если Вам нужна помощь в подготовке и подаче структуры собственности и данных о конечных бенефициарных владельцах, обращайтесь к нашим специалистам!
Кто должен подать сведения о бенефициарах? Все юридические лица, у которых в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований (далее - ЕГР) должны содержаться сведения о КБВ и зарегистрированных до вступления в силу Приказа № 163, со дня вступления в силу такого акта в течение трех месяцев должны подать государственному регистратору документы для обновления в ЕГР сведений о КБВ.
Таким образом, до 11 июля 2022 все юридические лица должны подать государственному регистратору:
- заявление о государственной регистрации юридического лица (кроме общественных формирований и органов власти) - форма 2 или заявление о государственной регистрации юридического лица - общественного формирования - форма 4;
- структуру собственности по форме и содержанию в соответствии с Приказом № 163;
- извлечение, выписку или другой документ из торгового, банковского, судебного реестра, подтверждающего регистрацию юридического лица - нерезидента в стране его местонахождения - в случае, если учредителем юридического лица является юридическое лицо - нерезидент
- нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность, которая является КБВ юридического лица, - для физического лица - нерезидента и, если такой документ оформлен без применения средств Единого государственного демографического реестра - для физического лица - резидента.
Отметим, что в соответствии с положениями Приказа № 163 из 2022 планируется ежегодное подтверждение сведений о конечных бенефициарных владельцах.
Источник: Юрконсалтцентр